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某银行被暂停所有POS机业务
“来刷卡的都是真实消费,不允许半点弄虚作假。” 年底将近,江苏省扬州市宝应县一家金店里生意火红,但收银员对POS机的操作依然一丝不苟。这得益于中国人民银行(下简称人行)江苏省分行在全省开展的POS机违规问题专项排查整改行动,而它的源起,是扬州市检察院办理的一起行政公益诉讼案。 POS机竟成电信网络诈骗“帮凶” 去年6月下旬,扬州市宝应县检察院审查起诉了一起颇为特别的掩饰隐瞒犯罪所得案: 在该县经营…- 13
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利用代办高额信用卡诱装POS机诈骗5人被抓
近日,湖南宁远县公安局公布一起涉POS机的诈骗案例。 据了解,日前宁远县公安局柏家坪派出所接到辖区群众李先生报警,称其被人以办理大额信用卡的名义骗取钱款。 接到报警后,民警立即开展调查工作。经过一个多月的走访调查、缜密侦查,一个以张某、张某宜等人为主的利用办理高额度信用卡装POS机实施诈骗的犯罪团伙逐渐浮出水面。 该团伙冒充银行工作人员,让受害人办信用卡装POS机,并用储蓄卡刷299元至1299元…- 5
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央视报道:非法套现消费贷70亿!30人被抓
1月12日,央视新闻频道报道了一起“警方侦破利用网络平台非法套现特大案件”。该案件涉及14个省,涉案金额高达70亿元,涉案30名嫌疑人目前已经全部归案,并被提起公诉。 值得关注的是,在本案中,套现方式已不再是传统的利用POS机“套现”,而是利用各类网购平台,以虚假购物、实物变现等方式将第三方平台的信用额度变现。 犯罪嫌疑人在多家网购平台上注册大量网店, 开展虚假交易。其间,犯罪嫌疑人引导套现客户进…- 8
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