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某银行被暂停所有POS机业务
“来刷卡的都是真实消费,不允许半点弄虚作假。” 年底将近,江苏省扬州市宝应县一家金店里生意火红,但收银员对POS机的操作依然一丝不苟。这得益于中国人民银行(下简称人行)江苏省分行在全省开展的POS机违规问题专项排查整改行动,而它的源起,是扬州市检察院办理的一起行政公益诉讼案。 POS机竟成电信网络诈骗“帮凶” 去年6月下旬,扬州市宝应县检察院审查起诉了一起颇为特别的掩饰隐瞒犯罪所得案: 在该县经营…- 13
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违法利用0费率二维码套现!8人被判刑
日前,佛山市顺德区人民法院公布一起“利用商户二维码大额套现”的案例。 据该案件披露,谭某发现收款二维码不需要手续费便可以进行信用卡套现,便注册成立了多个没有实际经营的个体工商户,并办理了商户的收款二维码。客户扫码付款,谭某按照套现金额收取手续费后,再将剩余款项返还给客户,以此获利。 由于二维码每日收款存在限额,因业务量较大,为防止银行发现异常,谭某开始发展下线,先后发展了温某、邓某等7人共同开展非…- 13
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